Polițiștii au descins joi dimineață, 12 noiembrie, în județul Vaslui, dar și în alte cinci județe din țară, într-un dosar de amploare care vizează o rețea suspectată că ar fi fraudat autoritățile fiscale din Marea Britanie cu peste 1,7 milioane de lire sterline.
În total, sunt puse în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere, în județele Vaslui, Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița și Ilfov. Acțiunea este coordonată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub supravegherea procurorilor Parchetului General.
Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.
Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi accesat ilegal platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, protejată prin parolă și autentificare multifactor, și ar fi depus cereri false de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit.
Pentru a intra în posesia banilor, aceștia ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate rambursările, direcționând sumele către conturi controlate de persoanele implicate.
Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline
Investigațiile au scos la iveală un mecanism infracțional complex, desfășurat în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026.
Într-o primă etapă, ar fi fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, producând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline.
Alte 59 de solicitări, în valoare de aproximativ 1,42 milioane de lire sterline, nu au fost achitate.
Anchetatorii au identificat și o altă serie de 84 de cereri frauduloase, dintre care 16 au fost plătite, generând un prejudiciu de peste 43.700 de lire sterline.
În total, prejudiciul efectiv cauzat bugetului britanic se ridică la 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce alte solicitări frauduloase, în valoare de 1.731.285,87 lire sterline, au rămas în faza tentativei.
Anchetă comună România – Marea Britanie
Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.
La acțiune participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.
Perchezițiile urmăresc identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate, precum și identificarea bunurilor și valorilor patrimoniale care ar putea fi indisponibilizate pentru recuperarea prejudiciului.
La operațiune participă polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității economice și organizate, criminaliști, precum și efective ale inspectoratelor de poliție din județele vizate, inclusiv IPJ Vaslui.
Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
